We wtorek, 9 lipca 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane nowe podmioty:
- WiseBanc – podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
- Podziemny System Bankowości – działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#. Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście.
